美年大健康产业控股股份有限公司董事会关于召

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会现场会议的召开地点为上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室，敬请投资者特别留意。

　　根据公司于2019年2月21日召开的第七届董事会第四次（临时）会议，公司定于2019年3月11日召开2019年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，公司董事会《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（    公告编号：2019-016）已于2019年2月23日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（），现就本次股东大会的有关事宜发布提示性公告如下：

　　一、本次会议召开基本情况

　　1．股东大会届次：公司2019年第一次临时股东大会。

　　2．股东大会召集人：公司第七届董事会第四次（临时）会议决议召开，由公司董事会召集。

　　3．本次股东大会的召集、召开及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定，提案内容明确并在法定期限内公告。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年3月11日（星期一）下午14：30。

　　（2）网络投票时间：

　　2019年3月10日至2019年3月11日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2019年3月11日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年3月10日下午15：00至2019年3月11日下午15：00期间的任意时间。

　　5．会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6．会议的股权登记日：2019年3月4日

　　7．出席对象：

　　（1）2019年3月4日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）其他相关人员。

　　8．现场会议召开地点：上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公

　　司会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会审议的议案如下：

　　1、议案一《关于补选公司董事的议案》；

　　2、议案二《关于调整2018年度日常关联交易预计的议案》；

　　3、议案三《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的议案》；

　　4、议案四《关于与杭州艾迪康医学检验中心有限公司签署战略合作协议暨关联交易的议案》；

　　5、议案五《关于下属子公司对外投资暨关联交易的议案》。

　　上述议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。

　　【注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。】

　　（二）披露情况：上述议案已经2019年2月21日召开的公司第七届董事会第四次（临时）会议审议通过。具体内容详见2019年2月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）的相关公告。

　　（三）注意事项：上述议案2、5的关联股东俞熔先生、上海天亿实业控股集团有限公司、上海天亿资产管理有限公司、上海美馨投资管理有限公司、上海维途投资中心（有限合伙）、中卫成长（上海）创业投资合伙企业（有限合伙）、厦门国际信托有限公司“天勤十七号”单一资金信托计划、北京世纪长河科技集团有限公司、徐可、高伟需回避表决；议案3属于特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表：

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　　四、会议登记等事项

　　1．登记时间：2019年3月7日（上午9：00-11：00，下午14：00-16：00）。