浙江寿仙谷医药股份有限公司第二届董事会第二

　　证券代码：603896               证券简称：寿仙谷             公告编号：2019-017

　　浙江寿仙谷医药股份有限公司

　　第二届董事会第二十二次会议决议

　　公    告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2019年3月11日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2019年3月8日以电子邮件形式发出，会议应到董事9名，实到董事9名，其中以通讯方式出席会议的董事6名，公司监事、高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议由董事长李明焱先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

　　公司董事会同意公司将“中药饮片生产线建设项目”、“研发中心扩建项目”的预定可使用状态日期都调整为2020年5月4日。公司独立董事对此发表了一致同意的独立意见。（详见公司同日披露的《寿仙谷关于部分募集资金投资项目延期的公告》）。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、审议并通过《关于回购注销部分2018年限制性股票激励计划授出权益的议案》

　　经2018年第二次临时股东大会授权，董事会决议由公司以授予价格回购注销离职人员吴丽敏获授的全部3,821股限制性股票并收回由公司代管的该部分限制性股票所对应的2017年度现金红利。公司独立董事发表了一致同意的独立意见。（详见公司同日披露的《寿仙谷关于回购注销部分2018年限制性股票激励计划授出权益的公告》）。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

　　2019年3月12日

　　证券代码：603896               证券简称：寿仙谷             公告编号：2019-018

　　浙江寿仙谷医药股份有限公司

　　第二届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2019年3月11日在公司会议室召开，会议通知于2019年3月8日以电子邮件形式发出，会议应到监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议由监事会主席徐子贵先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议并通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

　　公司监事会同意公司将“中药饮片生产线建设项目”、“研发中心扩建项目”的预定可使用状态日期都调整为2020年5月4日（详见公司同日披露的《寿仙谷关于部分募集资金投资项目延期的公告》）。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、审议并通过《关于回购注销部分2018年限制性股票激励计划授出权益的议案》

　　经核查，公司本次以授予价格回购注销离职人员吴丽敏获授的3,821股限制性股票符合《寿仙谷2018年限制性股票激励计划》、《寿仙谷2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的要求，监事会同意公司以24.14元/股回购注销该部分限制性股票，并收回该部分限制性股票对应的2017年度现金红利。本次回购注销部分限制性股票不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　浙江寿仙谷医药股份有限公司监事会

　　2019年3月12日

　　证券代码：603896              证券简称：寿仙谷    公告编号：2019-019

　　浙江寿仙谷医药股份有限公司

　　关于部分募集资金投资项目延期的

　　公     告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：