广州金域医学检验集团股份有限公司2019年股票期

　　证券代码：603882                 证券简称：金域医学                公告编号：2019-005

　　广州金域医学检验集团股份有限公司

　　2019年股票期权激励计划草案摘要公告

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　　重要内容提示：

　　●股权激励方式：股票期权

　　●股份来源：定向发行

　　●股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟向激励对象授予股票期权657万份，涉及的标的股票为人民币A股普通股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的1.43%。

　　一、公司基本情况

　　（一）公司基本情况

　　广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2006年5月26日成立，于2017年9月8日在上海证券交易所主板上市（证券代码：603882）。公司系一家专业从事第三方医学检验及病理诊断业务的独立医学实验室，主营业务为向各类医疗机构等（包括医院、妇幼保健院、卫生院等）提供医学检验及病理诊断外包服务。

　　（二）2015-2017年主要业绩情况

　　单位：元   币种：人民币

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　　（三）公司董事会、监事会及高级管理人员构成

　　1、董事会构成：

　　公司董事会是由11位董事组成，其中非独立董事7名（分别为）：梁耀铭、严婷、曾湛文、郝必喜、陈浩、童小幪、冯晓亮，独立董事4名（分别为）：彭永祥、徐景明、余玉苗、朱桂龙

　　2、监事会构成：

　　公司监事会是由3位监事组成，其中职工代表监事1名：陈永坚，非职工代表监事2名（分别为）：周丽琴、周宏斌

　　3、高级管理人员构成：

　　公司现任高级管理人员7位：分别为：总经理梁耀铭，副总经理严婷，副总经理、财务总监、董事会秘书郝必喜，副总经理汪令来，副总经理谢江涛，副总经理于世辉，副总经理杨万丰。

　　二、股权激励计划目的

　　为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、中层管理人员及核心技术人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本激励计划。

　　三、股权激励方式及标的股票来源

　　本次股权激励方式为：股票期权，标的股票为金域医学人民币A股普通股股票。标的股票来源为：向激励对象定向发行公司A股普通股 。

　　四、拟授出的权益数量

　　本激励计划拟向激励对象授予657万份股票期权，约占本激励计划草案公告时公司总股本45,788.4577万股的1.43%。

　　五、激励对象的范围及各自所获授的权益数量

　　（一）激励对象确定的法律依据

　　本激励计划激励对象根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。

　　（二）激励对象确定的职务依据

　　本激励计划激励对象为公司高级管理人员、中层管理人员及核心技术人员（不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。所有激励对象由公司董事会薪酬与考核委员会提名，并经公司监事会核实确定。

　　（三）激励对象的人数

　　本激励计划授予的激励对象共计45人，包括：公司高级管理人员、中层管理人员、公司核心技术人员。

　　本激励计划的激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。以上激励对象中，高级管理人员必须经公司股东大会选举或董事会聘任。所有激励对象必须在公司授予股票期权时以及在本激励计划的考核期内于公司任职并签署劳动合同或聘用合同。

　　（四）股票期权的分配

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　　上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的10%。

　　本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

　　本次激励对象不存在同时参加两家或两家以上上市公司股权激励计划的情形。

　　（六）激励对象发生不符合规定情况时的处理方法