苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于公司董

　　证券代码：603990       证券简称：麦迪科技      公告编号：2019-026

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

　　关于公司董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会换届相关事项

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会已于2018年8月1日届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。公司第三届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2019年4月12日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，第三届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

　　（一）提名翁康先生、汪建华先生、傅洪先生、刘翌先生、孔烽先生、刘晨先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

　　（二）提名袁万凯先生、周宏斌先生、张岩先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

　　上述独立董事候选人资格已经上海证券交易所备案无异议。独立董事候选人声明详见公司于上海证券交易所网站（）发布的相关文件。

　　上述议案尚需提交公司2018年年度股东大会，并以累计投票制选举产生。公司第三届董事会任期自公司2018年年度股东大会审议通过之日起三年。

　　公司独立董事候选人袁万凯先生、周宏斌先生承诺将根据中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定，参加最近一期上海证券交易所组织的独立董事培训，并取得独立董事资格证书。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见：本次董事会换届选举的提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定。经过对董事候选人资格的审查，充分了解被提名人职业、学历、工作经历、兼职等情况后，认为各候选人具备担任公司董事的资格和能力。未发现有《公司法》、《公司章程》等法律法规规定不得任职的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。独立董事候选人符合法律法规的规定，独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》所要求的任职资格。

　　股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第二届董事会继续履行职责。

　　二、监事会换届相关事项

　　公司第二届监事会任期已经届满，依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司按程序进行监事会换届选举工作。公司第三届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名。

　　（一）非职工代表监事

　　公司于2019年4月12日召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名陈梦迪女士、孙慧先生为第三届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。上述议案尚需提交公司2018年年度股东大会，并以累积投票制选举产生。公司第三届监事会监事任期自公司2018年年度股东大会审议通过之日起三年。

　　股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第二届监事会继续履行职责。

　　（二）职工代表监事

　　公司于2019年4月12日召开2019年职工代表大会，经公司职工代表民主选举，决定推举杜文俊先生出任公司第三届监事会职工代表监事，具体内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》。

　　特此公告。

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

　　2019年4月13日

　　附：董事、监事候选人简历

　　一、非独立董事候选人简历

　　翁康先生：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA硕士学位；曾任职于巨化集团公司、衢州制药总厂、海南海药股份有限公司；现任公司董事长、兼任麦迪斯顿（北京）医疗科技有限公司执行董事兼总经理、上海麦迪斯顿医疗科技有限公司执行董事兼总经理、中科麦迪人工智能研究院（苏州）有限公司执行董事、吉林省麦迪斯顿医疗科技有限公司董事长、重庆麦迪斯顿医疗科技有限公司董事长、博纳泽（北京）投资有限公司监事、致誉投资集团有限公司董事。翁康先生为本公司的实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截止本简历公告日，翁康先生持有本公司股票12,038,856股（其中直接持有公司股票12,018,000股、通过苏州麦迪美创投资管理有限公司间接持有公司股票20,856股）。