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三、股份锁定的承诺

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四、标的资产业绩补偿的承诺

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五、关于实际控制人增持上市公司股份的承诺

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六、发行股份募集配套资金的交易对方关于资金来源等的承诺

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七、其他承诺

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截至本公告发布日，本次交易的相关方尚未出现违反上述承诺的情形。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

2019年4月25日

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2019-09

国药集团一致药业股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第八届董事会第十次会议于2019年4月12日以电话、传真和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2019年4月23日以现场会议方式召开，现场会议在上海召开，董事长刘勇先生主持会议。应参加会议董事11名，亲自出席会议董事9名，董事李智明、姜修昌先生因公务原因请假，书面委托董事长刘勇先生参加会议并代行表决权。公司监事和部分高管列席了会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议和听取了下列事项并形成相关决议。

1. 审议通过了《公司2018年度总经理工作报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过了《公司2018年度董事会报告》

具体内容请参阅公司2018年度报告全文“第四节 经营情况讨论与分析”之“一、概述”。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须提交公司2018年度股东大会审议。

3. 审议通过了《公司2018年度报告及摘要》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须提交公司2018年度股东大会审议。

4. 审议通过了《公司2019年第一季度报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 审议通过了《公司2018年度利润分配方案》

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2018年度合并会计报表归属母公司净利润为人民币1,210,742,435.78元，母公司会计报表净利润为人民币755,582,027.44元。根据《公司法》和本《公司章程》的有关规定，利润分配以母公司会计报表净利润人民币755,582,027.44元为基准，加上年初未分配利润人民币3,329,412,821.48元，减去本年度派发2017年度股利人民币128,438,094.90元，期末可供股东分配的利润为人民币3,956,556,754.02元。

董事会决定2018年度公司利润分配预案为：以公司2018年12月31日总股本428,126,983股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币4.00元（含税），预计分配现金股利人民币171,250,793.20元，剩余未分配利润人民币3,785,305,960.82元转入下一年度。

公司2018年度不进行资本公积金转增股本。

本议案须提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6. 审议通过了《关于重大资产重组2018年盈利预测完成情况的报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。（具体内容详见巨潮资讯网）

7. 审议通过了《国药一致重大资产重组置入资产减值测试报告》

表决结果： 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网）

8. 审议通过了《国药一致2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果： 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网）

9. 审议通过了《关于续聘年报和内部控制审计机构的议案》

董事会同意继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度报告和内部控制审计机构，同时提请股东大会授权董事会确定2019年度审计报酬事项。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须提交公司2018年度股东大会审议。

10. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。（具体内容详见巨潮资讯网）

11. 审议通过了《关于国药一致2019年度为控股子公司提供担保的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚须提交公司2018年度股东大会以特别决议审议批准。

（关于国药一致2019年度为控股子公司提供担保内容详见当日公告及巨潮资讯网）

12. 审议通过了《关于2019年度公司及下属企业与关联方日常关联交易预计的议案》

表决结果：关联董事刘勇、马占军、李智明、姜修昌、连万勇、李东久、林兆雄回避表决。4票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须提交公司2018年度股东大会审议。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网）

13. 审议通过了《关于国药集团财务有限公司为公司提供金融服务的议案》